公告日期：2025-12-06

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-94
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

关于增加股东会临时提案暨 2025 年第四次

临时股东会的补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”或“公司”）于2025年11月28日召开了第十届董事会第二十四次会议，公司董事会决定于2025
年 12 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东会。具体详见于 2025 年 12 月 2 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号 2025-89）。

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第十届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司为子公司兴业黄金（香港）发行境外债提供担保的议案》，根据公司章程规定，上述议案需要提交公司股东会审议。鉴于此，为提高会议决策效率，公司股东内蒙古兴业集团有限公司提请将《关于公司为子公司兴业黄金（香港）发行境外债提供担保的议案》作为临时议案提交 2025 年第四次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，内蒙古兴业集团有限公司持有公司股份 363,320,020 股，占公司总股本的 20.46%。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。除增加上述议案外，《关于召开 2025 年第四次临时股东
会的通知》（公告编号：2025-89）中列明的其他事项无变化。现将公司 2025年第四次临时股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

公司于2025年11月28日召开的第十届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年12月17日（星期三）下午14:30；

（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2025年12月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月17日（现场股东会结束当日）下午15：00；

（3）交易系统投票时间：2025年12月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、股权登记日

本次股东会的股权登记日：（应为交易日）2025年12月10日（星期三）。
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室。
二、会议审议事项

（一）提案名称

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 ……
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