公告日期：2025-12-02

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-89
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

公司于2025年11月28日召开的第十届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年12月17日（星期三）下午14:30；

（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2025年12月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月17日（现场股东会结束当日）下午15：00；

（3）交易系统投票时间：2025年12月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、股权登记日

本次股东会的股权登记日：（应为交易日）2025年12月10日（星期三）。
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室。
二、会议审议事项

（一）提案名称

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

1.00 《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 √

2.00 《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》 √

3.00 《关于公司为银漫矿业融资租赁（青银金租）提供担保 √

的议案》

4.00 《关于公司为银漫矿业融资租赁（环球租赁）提供担保 √

的议案》

5.00 《关于公司为融冠矿业融资租赁（环球租赁）提供担保 √

的议案》

6.00 《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》 √

7.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

上述议案 2，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

(二)披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见公司于
2025 年 12 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的……
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