公告日期：2025-04-28

2024 年度独立董事述职报告－张世潮

根据《上市公司独立董事管理办法》及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司独立董事制度》，本人作为兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对 2024 年度履行职责的情况进行说明。

一、基本情况

张世潮，1964 年 6 月出生，本科学历，高级会计师。历任包头糖厂财务科
副科长、科长，包头草原糖业集团有限责任公司财务处处长、党委书记；包头华资实业股份有限公司财务负责人、副董事长兼财务总监、党委书记，内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事。现任内蒙古远兴能源股份有限公司独立董事、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；能够独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认在任期内符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、年度履职情况

（一）出席董事会情况

2024 年度，公司共召开董事会 12 次，实际出席董事会 12 次，其中现场会
议 4 次，通讯会议 8 次，未有委托他人出席和缺席董事会的情况。报告期内，本
着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人对 2024 年度参加的董事会会议所审议案全部投赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。会议召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序。

（二）出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开股东大会 2 次，实际出席股东大会 2 次，未有委托
他人出席和缺席股东大会的情况。本人对 2024 年度参加的股东大会会议所审议案全部投赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。会议召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序。

（三）出席董事会专门委员会情况

本人作为董事会审计与法律委员会主席、提名与治理委员会委员，依照法律法规、《公司章程》赋予的权利，积极参与专业委员会的会议，认真履行职责，积极开展工作。

1、董事会审计与法律委员会

2024 年度，公司共召开 15 次董事会审计与法律委员会会议，本人均已出席。
报告期内，董事会审计与法律委员会主要针对公司的关联交易、提供担保、收购股权等事项进行严格审查。

作为审计与法律委员会主席，本人在公司定期报告编制期间，对公司年报、半年报和季度报告中的财务信息的准确性和完整性进行审查；对内部控制制度执行的有效性进行指导和监督；积极与公司高管、证券部、财务部、审计师等进行交流与沟通，了解公司情况，充分发挥自身的专业优势，促进公司规范运作。
2、董事会提名与治理委员会

2024 年度，公司共召开 4 次董事会提名与治理委员会会议，本人均已出席。
作为提名与治理委员会委员,本人严格按照《董事会提名与治理委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，关注公司董事、监事、高级管理人员等的选择标准
和程序，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（四）出席独立董事专门会议及发表相关意见情况

1、出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开了 7 次独立董事专门会议，本人均已参加。2024 年
度的独立董事专门会议围绕着公司本年度的年度财务报表审计、重大关联交易事项、股权收购等事项展开，本人对于上述事项的必要性、合理性、客观性以及是否损害公司和股东利益方面予以关注，积极参与讨论和论证，提出意见并作出决策。

2、发表独立意见及事前认可意见情况

2024 年度，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项均发表了独立意见，对关联交易及续聘会计师事务所事项出具了事前认可意见。对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，履职所需资料公司……
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