公告日期：2025-04-28

2024 年度独立董事述职报告－周显军

本人作为兴业银锡股份有限责任公司独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，依法履职，详细了解了公司的运作情况，积极参加董事会及专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024年度履行独立董事职责汇报如下：

一、基本情况

周显军先生，1980 年 2 月出生，中共党员，本科学历。历任内蒙古沛泽律师
事务所专职律师，现任内蒙古沛泽律师事务所党支部书记、主任，公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共计召开了 12 次董事会和 2 次股东大会，本人参加会议情
况如下：

董事会 股东大会

独立董事 应参加会 亲自出席 委托出席 缺席会议 应列席次 亲自列席

姓名 议次数 次数 次数 次数 数 次数

周显军 12 12 0 0 2 2

2024 年，本人按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本年度本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。会议召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序。

2、出席董事会专门委员会情况

2024 年，作为公司董事会提名与治理委员会主席、审计与法律委员会委员、薪酬与考核委员会委员及环境、社会与管治委员会委员，本人参加会议情况如下：

职务 召开次数 参加会议 委托出席会 缺席会议
次数 议次数 次数

提名与治理委员会 主席 4 4 0 0

审计与法律委员会 委员 15 15 0 0

薪酬与考核委员会 委员 2 2 0 0

环境、社会与管治 委员 1 1 0 0

委员会

本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，本人对董事会专门委员会的全部议案进行了认真审议，认为有关议案未损害全体股东特别是中小股东的利益，均投出赞成票。

3、出席独立董事专门会议情况

2024 年，公司共召开 7 次独立董事专门会议，本人均出席会议并认真履行
独立董事职责，未有委托他人出席和缺席情况，会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

（二）现场检查及公司配合独立董事工作情况

2024 年，本人累计现场工作时间达到 15 个工作日，期间曾赴公司主力矿山
银漫矿业实地考察，参观矿区及生产车间，与矿山高管进行面对面沟通，深入了解矿山生产经营情况和可能产生的安全风险，积极对公司经营管理献计献策。公司较好地配合了独立董事的工作,包括事前沟通、提供资料等。

日常本人保持与公司管理层进行沟通，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案进行了认真的审议,提出建设性意见和建议。针对公司收购宇邦矿业的议案，本人向公司董事会递交了一份《关于对兴业银锡收购宇邦矿业相关劳动法律合规的建议报告》，针对公司收购后的劳动关系梳理等事宜提出了本专业的建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高……
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