公告日期：2025-04-28

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-29

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司结合自身治理实际情况，对《公司章程》进行了修订，现将《公司章程》的修订对照表公告如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第八条 董事长或总经理为公司的法 第八条 董事长或总裁为公司的法定
定代表人。 代表人。

第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 事、监事、总裁和其他高级管理人员。
员。

第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务 务负责人和董事会确认的高级管理人员。 负责人和董事会确认的高级管理人员。

第六章 总经理及其他高级管理人员 本章节全部内容中，涉及“总经理”职
第一百四十六条 公司设总经理 1 务称谓均改为“总裁”，涉及“副总经理”职

名，由董事会聘任或解聘。 务称谓，均改为“副总裁” 。

公司设副总经理 8 名，由董事会聘任或 第六章 总裁及其他高级管理人员
解聘。 第一百四十六条 公司设总裁 1 名，由
公司总经理、副总经理、董事会秘书、 董事会聘任或解聘。

财务负责人和董事会确认的其他人员为公 公司设副总裁 8 名，由董事会聘任或解
司高级管理人员。 聘。

公司根据工作需要，拟设总会计师、总 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务
经济师、总工程师等专业总师。专业总师为 负责人和董事会确认的其他人员为公司高级公司的高级管理人员，享受副总经理职务的 管理人员。

相关待遇。 公司根据工作需要，拟设总会计师、总
第一百四十七条 本章程第九十七条 经济师、总工程师等专业总师。专业总师为
关于不得担任董事的情形、同时适用于高级 公司的高级管理人员，享受副总裁职务的相
管理人员。 关待遇。

本章程第九十九条关于董事的忠实义 第一百四十七条 本章程第九十七条
务和第一百条（四）～（六）关于勤勉义务 关于不得担任董事的情形、同时适用于高级
的规定，同时适用于高级管理人员。 管理人员。

第一百四十八条 在公司控股股东、 本章程第九十九条关于董事的忠实义务
实际控制人单位担任除董事、监事以外其他 和第一百条（四）～（六）关于勤勉义务的行政职务的人员，不得担任公司的高级管理 规定，同时适用于高级管理人员。

人员。 第一百四十八条 在公司控股股东、实
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由 际控制人单位担任除董事、监事以外其他行
控股股东代发薪水。 政职务的人员，不得担任公司的高级管理人
第一百四十九条 总经理每届任期 3 员。

年，总经理连聘可以连任。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由
第一百五……
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