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公告日期：2012-12-20
证券代码： 000425 证券简称：徐工机械 公告编号： 2012-71
徐工集团工程机械股份有限公司
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 本公司于 2012 年 12 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2012-69）。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次： 2012 年第三次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，由公司第六届董
事会第三十七次会议（临时）决定召开。
（三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为： 2012 年 12 月 24 日（星期一）下
午 2:50；
网络投票时间为： 2012 年 12 月 21 日（星期五）、 2012
年 12 月 24 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：
2012 年 12 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 1： 00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为： 2012 年 12 月 21 日下午 3:00 至 2012 年 12 月 24 日下午
3:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的
方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司无限售条件
的流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通
股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象
1.2012 年 12 月 18 日（股权登记日）下午交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他
人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票
时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（七）会议地点：公司二楼多功能会议室
二、会议审议事项
（一）审议的议案
1. 关于徐州徐工混凝土机械有限公司增资更名暨关联
交易的议案
（二）披露情况
详见 2012 年 12 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记办法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，
也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、
证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本
人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身
份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委
托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表
人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户
卡、持股凭证。
（二）登记时间： 2012 年 12 月 19 日（星期三） -2012
年 12 月 20 日（星期四）上午 8:30-11:30，下午 1:30-5:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 徐工机
械 证券部
邮政编码： 221004
联系电话： 0516-87739425， 87739407
传 真： 0516-87938767
联 系 人：刘敏芳 孙磊
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统参加投票，网络投票事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码： 360425
2.投票简称：徐工投票
3.投票时间： 2012 年 12 月 24 日上午 9:30-11:30，下
午 1:00-3:00
4.在投票当日，“徐工投票”“昨日收盘价”显示的数字
为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案
序号， 1.00 元代表议案一， 2.00 代表议案二，依次类推。
每一议案应以相应价格分别申报。具体如下表所示：
议案序号 议案名称 申报价格
总……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
