公告日期：2012-11-17

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2012-65

徐工集团工程机械股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示： 本公司于2012 年11月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通

知》（公告编号：2012-60）。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2012年第二次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，由公司第六届董事

会第三十五次会议（临时）决定召开。

（三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》和公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为：2012年11月22日(星期四)下午

2:50；

网络投票时间为：2012年11月21日（星期三）-2012年

11月22日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：

2012年11月22日上午9:30-11:30，下午1：00-3:00；

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2012年11月21日下午3:00至2012年11月22日下午3:00

期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方

式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http……
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