公告日期：2025-12-30

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-99
徐工集团工程机械股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。

（二）股东会召集人：公司董事会，公司第九届董事会第四十三次会议（临时）决定召开。

（三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为：2026年1月15日（星期四）下午3:30；
网络投票时间为：2026年1月15日（星期四）具体如下：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月15日9:15—15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年1月8日（星期四）

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。

于股权登记日2026年1月8日下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

（八）会议地点：江苏省徐州市经济技术开发区驮篮山路26

号公司总部大楼706会议室

二、会议审议事项

备注
议案 议案名称 议案类型 该 列 打 勾
编码 的 栏 目 可
以投票

1.00 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立 累积投票议案 应选人数
董事的议案 （5）人

1.01 选举杨东升先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票议案 √

1.02 选举孙雷先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票议案 √

1.03 选举陆川先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票议案 √

1.04 选举邵丹蕾女士为公司第十届董事会非独立董事 累积投票议案 √

1.05 选举田宇先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票议案 √

2.00 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董 累积投票议案 应选人数
事的议案 （3）人

2.01 选举耿成轩女士为公司第十届董事会独立董事 累积投票议案 √

2.02 选举况世道先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票议案 √

2.03 选举杨林先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票议案 √

上述议案内容详见2025年12月30日刊登在《中国证券报》《上

海证券报》和巨潮资讯网(……
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