公告日期：2025-12-30

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-98
徐工集团工程机械股份有限公司

第九届董事会第四十三次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“徐工机械”）第九届董事会第四十三次会议（临时）通知于 2025
年 12 月 26 日（星期五）以书面方式发出，会议于 2025 年 12
月 29 日（星期一）以非现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人，实际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案

公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 人，
职工代表董事 1 人，独立董事 3 人。经公司股东推荐，公司第九届董事会提名委员会资格审查，提名杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、田宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人的详细资料见附件。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

1.提名杨东升先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.提名孙雷先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.提名陆川先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.提名邵丹蕾女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.提名田宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采
用累积投票制进行选举。

（二）关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案

经公司第九届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名耿成轩女士、况世道先生、杨林先生为公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的详细资料见附件。

1.提名耿成轩女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.提名况世道先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.提名杨林先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采
用累积投票制进行选举。

公司第十届董事会独立董事的人数未低于公司董事总数的
三分之一且均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司股东会进行审议。

（三）关于公司组织机构调整的议案

为适应“十五五”规划对产业结构升级、投资助力业务、业务模式创新、管理模式创新等方面对战略规划系统的新要求，全力推动“十五五”战略目标落地，经研究决定，设立徐工战略与投资发展中心，统一负责战略规划、投资发展、全球生态合作、变革管理和战略洞察，并同时撤销公司战略规划部。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

董事会决定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）召开公司 2026
年第一次临时股东会，并发出通知。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2025 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2025-99 的公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有……
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