公告日期：2025-12-10

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-85
徐工集团工程机械股份有限公司

第九届董事会第四十次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第四十次会议（临时）通知于 2025 年 12 月 6 日（星期
六）以书面方式发出，会议于 2025 年 12 月 9 日（星期二）以非
现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人，实际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于变更公司注册资本、取消监事会及修订公司《章程》的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

内容详见 2025 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2025-86 的公告。

（二）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

公司对《股东大会议事规则》部分内容进行修订，并将该议
事规则更名为《股东会议事规则》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
内 容 详 见 2025 年 12 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）关于修订公司《董事会议事规则》的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
内 容 详 见 2025 年 12 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于 2025 年 12 月 25 日（星期四）召开公司 2025
年第二次临时股东大会，并发出通知。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2025 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2025-87 的公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2025 年 12 月 10 日

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