公告日期：2025-12-10

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-87
徐工集团工程机械股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第九届董事会第四十次会议（临时）决定召开。

（三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为：2025年12月25日（星期四）下午3:30；
网络投票时间为：2025年12月25日（星期四）具体如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月25日9:15—15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年12月18日（星期四）

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。

于股权登记日2025年12月18日下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26 号公司总部大楼706会议室

二、会议审议事项

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票

议案

1.00 关于变更公司注册资本、取消监事会及修订 √

公司《章程》的议案

2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于《公司 2025 年股票期权与限制性股票激 √

励计划（草案）》及其摘要的议案

5.00 关于《公司 2025 年股票期权与限制性股票激 √

励计划实施考核管理办法》的议案

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025

6.00 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜 √

的议案

上述议案1-3内容详见2025年12月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案4-6内容详见2025年9月3日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案1-6需经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。议案4、议案5属于影响中小投资者利益的……
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