公告日期：2025-04-29

徐工集团工程机械股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、2024 年度公司经营工作概况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是公
司智改数转网联“一号工程”、推动“五化”转型变革的关键年、转折年、攻坚年。一年来，在全体股东的大力支持下，公司董事会认真执行股东大会各项决议，持续规范和完善公司治理体系，积极维护全体股东利益，依法履行各项职责，带领公司经营层和全体员工，坚定信心、鼓足干劲、勇挑大梁，锚定“珠峰登顶”两步走战略蓝图，坚定不移推动内涵式高质量发展，领航建设世界级先进制造业集群。

（一）主要经营指标情况

2024 年，面对复杂的外部环境，公司董事会带领经营管理
层守正创新、锐意改革，高质量发展初见成效。公司全年实现
营业收入 916.60 亿元，同比下降 1.28%，归母净利润 59.76 亿
元，同比增长 12.20%，扣非后归母净利润 57.62 亿元，同比增长28.14%，经营活动现金流净额57.20亿元，同比增长60.18%。
2025 年一季度，公司营业收入 268.15 亿元，同比增长
10.92%，归母净利润 20.22 亿元，同比增长 26.37%，扣非后归母净利润 20.07 亿元，同比增长 36.88%，经营活动现金流净额
8.26 亿元，同比增长 257.23%。

（二）2024 年公司重大变革情况

目前，公司以智改数转网联董事长“一号工程”率先转型、引领带动，以深化改革激发创新活力，加速培育发展具有徐工特色的新质生产力，改革红利逐步释放，为广大投资者创造持续稳定的卓越收益。2024 年度，公司全面深化应用新工具方法，综合运用新方法理念，打响营销服务变革、销产供一体化、业财一体化“三大战役”。升级“1+14+N”国际化运营体系，稳步推进 14 个海外大区本地化布局和运营。深化“1+6+N”全球创新体系，争创国家高端工程机械及核心零部件创新中心，加速研发体系能力建设。围绕“六经六纬”蓝图变革落地，组织体系再优化，成立全球财资中心、全球循环业务中心、全球人力资源管理中心、风险管理办公室等，构建高质量发展护城河。以上具体详见《2024 年度报告》。

（三）2024 年公司重大投资情况

2024年度，公司董事会审议通过向徐工美国公司增资1,360万美元、向徐工（香港）国际发展有限公司增资13,295.8万元人民币、向徐州徐工农业装备科技有限公司增资15,600万元人民币、出资3,476.08万元人民币收购徐州派特控制技术有限公司50%股权、出资24,680万元人民币收购徐州徐工施维英机械有限公司25%股权、出资37,785万元人民币投资徐州徐工战新产业投
资合伙企业（有限合伙）等重大投资事项，高效保障了公司战略的有效落地。

二、董事会工作的开展情况

（一）召开董事会会议情况

2024 年，公司董事会严格按照法律法规及公司《章程》《董
事会议事规则》等规定，召开 13 次会议，规范高效审议通过了回购公司股份、募集资金专项报告、预计日常关联交易等 50项议案，为公司重大事项决策提供了合规保障。

（二）董事会专门委员会履行职责情况

1.战略委员会履行职责情况

2024年，战略委员会认真履行职责，召开会议1次，审议通过1项议案，对投资徐州徐工战新产业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易事项进行了审议。

2.薪酬与考核委员会履行职责情况

2024年，薪酬与考核委员会认真履行职责，召开会议2次，审议通过2项议案，对调整公司2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票等事项进行了审议。

3.审计委员会履行职责情况

2024年，审计委员会认真履行职责，召开会议4次，审议通过10项议案，对关联交易、变更年度审计机构等事项进行了审议。
在公司年度报告审计期间，审计委员会在年审注册会计师进
场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表（初稿）真实反映了公司财务状况和经营成果。年审会计师进场后，审计委员会和年审注册会计师协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，多次以书面督促函的形式督促年审会计师严格按照审计计划安排审计工作，并在约定时间内提交审计报告。在年审会计师出具初步意见后，审计委员会召开会议审阅了公司财务会计报表（初审），并出具书面意见，确认公司财务会计报表（初审）的编制，已严格执行了会计准则，真实、准确、完整反映了公司财务状况和经营成……
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