公告日期：2025-12-23

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-79
东阿阿胶股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无否决议案。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 09:30

（二）现场会议召开地点：公司会议室

（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月22日9:15-15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事会过半数的董事推举董事、总裁孙金妮女士主持。

（六）会议的合法合规性：本次股东会的召集和召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计992人，代表股份248,933,700股，占公司有表决权股份总数的38.6890%。其中：

通过现场投票的股东16人，代表股份217,330,171股，占公司有表决权股份
总数的33.7772%。

通过网络投票的股东976人，代表股份31,603,529股，占公司有表决权股份总数的4.9118%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东990人，代表股份31,937,363股，占公司有表决权股份总数的4.9637%。

其中：通过现场投票的中小股东14人，代表股份333,834股，占公司有表决权股份总数的0.0519%。

通过网络投票的中小股东976人，代表股份31,603,529股，占公司有表决权股份总数的4.9118%。

公司部分董事、高级管理人员及律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。

（二）表决结果

1．关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

逐项审议通过以下议案：

1.01 回购股份的目的

总表决情况：

同意 248,725,033 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9162%；
反对 201,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0811%；弃权 6,675股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意 31,728,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3466%；反对 201,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6325%；弃权 6,675 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0209%。

表决结果：审议通过。该议案为特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.02 回购股份符合相关条件

总表决情况：

同意 248,719,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9138%；
反对198,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权15,575股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%。

中小股东总表决情况：

同意 31,722,796 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3282%；反对 198,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6231%；弃权 15,575 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0488%。

表决结果：审议通过。该议案为特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.03 回购股份的方式、价格区间

总表决情况：

同意 248,596,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8646%；
反对320,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数……
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