公告日期：2025-11-13

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-59
东阿阿胶股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次
会议，于 2025 年 11 月 9 日以邮件方式发出会议通知。

2．本次董事会会议，于 2025 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开。

3．会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1．《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订内容主要包括完善总则、法定代表人、股份发行等规定，完善股东、股东会相关制度，完善董事、董事会及专门委员会的要求，取消监事及监事会制度及相关措辞修改等。

本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记/备案相关工作，《公司章程》最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-61）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2．《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相关制度，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-62）。本议案包括下列子议案，各子议案需逐项表决。具体情况如下：

序号 议案度名称 是否需股东
大会审议

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 是

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 是

2.03 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案 否

2.04 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案 否

2.05 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 否

2.06 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 否

2.07 关于修订《董事会授权管理制度》的议案 否

2.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案 是

2.09 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 否

2.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案 是

2.11 关于修订《总裁工作细则》的议案 否

2.12 关于修订《董事会秘书工作规则》的议案 否

2.13 关于修订《担保管理制度》的议案 是

2.14 关于修订《募集资金管理办法》的议案 ……
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