公告日期：2025-11-13

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-62
东阿阿胶股份有限公司

关于修订和制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议，
于 2025 年 11 月 12 日审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相关制度。具体修订、制定情况如下：

序号 制度名称 类别 是否需股东

大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否

4 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

5 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

6 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

7 《董事会授权管理制度》 修订 否

8 《独立董事工作制度》 修订 是

9 《投资者关系管理制度》 修订 否

10 《信息披露管理制度》 修订 是

11 《总裁工作细则》 修订 否

12 《董事会秘书工作规则》 修订 否

13 《担保管理制度》 修订 是

14 《募集资金管理办法》 修订 是

15 《对外捐赠管理制度》 修订 否

16 《战略管理制度》 修订 否

17 《信息披露暂缓与豁免制度》 制定 否

上述第 1、2、8、10、13、14 项制度，尚需提交公司 2025 年第一次临时股
东大会审议，其中，第 1 项和 2 项制度需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述制度具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十三日

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