公告日期：2025-10-25

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-53
东阿阿胶股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次
会议，于 2025 年 10 月 14 日以邮件方式发出会议通知。

2．本次董事会会议，于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。

3．会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1．《关于 2025 年第三季度报告的议案》

2025 年 1-9 月，公司实现营业收入 47.66 亿元，同比上升 10.10%；归属于
上市公司股东的净利润 12.74 亿元，同比上升 10.58%。其中，7-9 月，公司实现
营业收入 17.16 亿元，同比上升 8.50%；归属于上市公司股东的净利润 4.56 亿
元，同比上升 10.29%。

为统筹布局公司海外业务发展，助力中医药文化出海，2025 年 7 月公司收
购华润医药贸易(香港)有限公司 100%股权。由于该收购构成同一控制下的企业合并，根据会计准则等相关规定，需追溯调整合并财务报表相关数据。追溯调整后，营收和净利润的同比增幅有所回落。具体如下：

2025 年 1-9 月，公司实现营业收入 47.66 亿元，同比上升 4.41%；归属于上
市公司股东的净利润 12.74 亿元，同比上升 10.53%。其中，7-9 月，公司实现营
业收入 17.16 亿元，同比上升 8.50%；归属于上市公司股东的净利润 4.56 亿元，
同比上升 10.27%。

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-55）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2．《关于对外捐赠的议案》

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2025-56）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．第十一届董事会审计委员会会议决议；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十月二十五日

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