公告日期：2026-01-30

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于湖北宜化化工股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券之

上市保荐书

保荐人

二〇二六年一月

申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况

（一）基本资料

发行人名称： 湖北宜化化工股份有限公司

证券简称： 湖北宜化

证券代码： 000422.SZ

注册地址： 湖北省枝江市白洋工业园田家河路 122 号

设立日期： 1993 年 9 月 6 日

注册资本： 108,824.8412 万元

法定代表人： 卞平官

联系电话： 0717-8868081

许可项目：肥料生产；特种设备安装改造修理；电气安装服务；
港口经营；食品添加剂生产；危险化学品包装物及容器生产；
发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险废物经营；危险
化学品生产；移动式压力容器/气瓶充装；检验检测服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥
料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售
业务范围： （不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；通
用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类
专业设备制造）；普通机械设备安装服务；食品添加剂销售；工
程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合
成材料销售；固体废物治理；第三类非药品类易制毒化学品生
产；第三类非药品类易制毒化学品经营。（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）发行人的主营业务

公司前身为创建于 1977 年的宜昌地区化工厂，1993 年经股份制改造设立以
来，主营业务为化肥、化工、煤炭等产品的生产和销售，主要产品涵盖尿素、磷铵、聚氯乙烯（PVC）和煤炭等，并已搭建氯碱化工、氮肥、磷肥、煤炭等上下
游完善的产业链体系，报告期内主营业务经营稳健。截至 2025 年 9 月 30 日，公
司已具备 216 万吨尿素、165 万吨磷铵、90 万吨聚氯乙烯、3,000 万吨煤炭的年
生产能力。公司的磷铵、尿素市场竞争力行业领先、市场占有率位列全国前列，聚氯乙烯、烧碱装置盈利水平目前居于国内同行业中上游，季戊四醇产能排名全球第二、亚洲第一，煤矿单矿产能位居国内前列。

（三）主要经营和财务数据及指标

报告期内，公司完成了对宜昌新发投 100%股权及新疆驰源 100%股权的收购，该等交易属于同一控制下的企业合并。为保证比较式财务报表的可比性和一
致性，公司对 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的合并财务报表进行了追溯重
述，追溯重述后的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具信会师报字[2025]第 ZE10630 号审阅报告。本报告引用的财务会计信息，除特
别说明外，均引自公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度追溯重述口径审阅报
告以及 2025 年 1-9 月财务报表（未经审计）。

1、合并资产负债表主要数据

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