公告日期：2026-01-24

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-017
湖北宜化化工股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1
月 23 日召开的第十届董事会第五十七次会议审议通过了《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意于 2026 年 2 月 9 日召
开 2026 年第一次临时股东会，将第十届董事会第五十七次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 04 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2026 年 2 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 关于选举公司第十一届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（6）人
董事的议案

1.01 关于选举卞平官先生为公司第十一届 累积投票提案 √

董事会非独立董事的议案

1.02 关于选举郭锐先生为公司第十一届董 累积投票提案 √

事会非独立董事的议案

1.03 关于选举李刚先生为公司第十一届董 累积投票提案 √

事会非独立董事的议案

1.04 关于选举陈腊春先生为公司第十一届 累积投票提案 √

董事会非独立董事的议案

1.05 关于选举陈历先生为公司第十一届董 累积投票提案 √

事会非独立董事的议案

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

1.06 关于选举王凤琴女士为公司第十一届 累积投票提案 √

董事会非独立董事的议案

2.00 关于选举公司第十一届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（4）人
事的议案

2.01 关于选举郑春美女士为公司第十一届 累积投票提案 √

董事会独立董事的议案

2.02 关于选……
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