公告日期：2026-01-24

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-011
湖北宜化化工股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于
2025 年 2 月 11 日任期届满，并已公告延期换届，具体情况详见 2025
年 1 月 21 日巨潮资讯网《关于董事会、监事会延期换届的提示性公
告》。公司已完成董事会换届选举筹备工作，并于 2026 年 1 月 23 日
召开第十届董事会第五十七次会议，审议通过《关于提名公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第十一届董事会独立董事的议案》，具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司第十一届董事会拟
由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，非独立董
事中包括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）提名卞平官先生、李刚先生、陈腊春先生为第十一届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名郭锐先生、陈历先生、王凤琴女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名郑春美女士、袁军先生、彭学龙先生、成慧女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中郑
春美女士为会计专业人士。前述董事候选人简历详见附件。

公司第十一届董事会中独立董事候选人占新一届董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士，不存在独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

公司第十届董事会提名委员会第三次会议对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为候选人均符合任职资格。董事选举事项尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，公司第十一届董事会非独立董事（不含职工代表董事）和独立董事的选举将采用累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，第十一届董事会任期自 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

二、其他说明

公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

为确保公司正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第十届董事会成员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续忠实、勤勉履行职责。公司对第十届董事会全体董事在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会

2026 年 1 月 23 日

第十一届董事会非独立董事候选人简历

卞平官：男，1971 年 4 月出生，中共党员，武汉理工大学工商管理
专业硕士。曾任湖北宜化化工股份有限公司党委书记、总经理；内蒙古宜化化工有限公司董事长、总经理；湖北宜化集团有限责任公司党委副书记、副总经理。现任湖北宜化集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，湖北宜化化工股份有限公司党委书记、董事长。

卞平官先生未持有公司股份，除湖北宜化集团有限责任公司之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。卞平官先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。卞平官先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《湖北宜化化工股份有限公司章程》等规定的任职要求。

郭锐：男，1980 年 7 月出生，中共党员，湖北农学院应用化学专业
本科。曾任湖北宜化化……
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