公告日期：2025-12-26

北京德恒律师事务所

关于湖北宜化化工股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的

法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033

目 录

释 义 ...... 1
一、本次发行的批准和授权...... 5
二、发行人本次发行的主体资格...... 6
三、本次发行的实质条件...... 6
四、 发行人的设立......16
五、发行人的独立性......17
六、发行人的主要股东及实际控制人 ......17
七、发行人的股本及其演变......18
八、发行人的业务......18
九、关联交易及同业竞争......19
十、发行人的主要财产......21
十一、发行人的重大债权债务......21
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ......22
十三、发行人的章程制定及修改......23
十四、发行人法人治理结构及规范运作 ......23
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ......23
十六、发行人的税务......24
十七、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准 ......24
十八、发行人募集资金的运用......25
十九、发行人的业务发展目标......29
二十、诉讼、仲裁及行政处罚......29
二十一、发行人募集说明书法律风险的评价 ......33
二十二、对本次发行的结论性意见......33

释 义

下列词语除非另有说明或上下文表明并不适用，在本法律意见中具有如下含
义：

德恒/本所 指 北京德恒律师事务所

发行人/公司/湖北宜化 指 湖北宜化化工股份有限公司
本次发行/本次向不特 指 发行人向不特定对象发行可转换公司债券的行为
定对象发行可转债

宜化集团 指 湖北宜化集团有限责任公司，系发行人控股股东

宜昌市国资委 指 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会

太平洋化工 指 宜昌宜化太平洋化工有限公司

宜化肥业 指 湖北宜化肥业有限公司

松滋肥业 指 湖北宜化松滋肥业有限公司

宜氟特环保 指 湖北宜氟特环保科技有限公司

宜化物流 指 宜昌宜化物流有限责任公司

内蒙宜化 指 内蒙古宜化化工有限公司

青海宜化 指 青海宜化化工有限责任公司

宜化国际贸易 指 湖北宜化国际贸易有限公司

香港源华 指 香港源华贸易有限公司

宜化贸易 指 湖北宜化贸易有限公司

宜化新材料 指 湖北宜化新材料科技有限公司

内蒙联化 指 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司

新疆天运 指 新疆天运化工有限公司

万山银河 指 贵州省万山银河化工有限责任公司

宜化环保 指 湖北宜化环保科技有限公司

宜化科技研发公司 指 湖北宜化化工科技研发有限公司

新宜化工 指 湖北新宜化工有限公司

宜化碳一 指 湖北宜化碳一化工有限公司

磷化工公司 指 湖北宜化磷化工有限公司

精磷科技 指 湖北宜化精磷科技有限公司

氟化工公司 指 湖北宜化氟化工有限公司

宜化新能源 指 湖北宜化新能源有限公司

宜化楚星生态 指 湖北宜化楚星生态科技有限公司

宜化楚星工贸 指 湖北宜化楚星工贸有限公司

精细化工公司 指 湖北宜化精细化工有限公司

新疆驰源 指 新疆驰源环保科技有限公司

新疆宜化 指 新疆宜化化工有限公司

宜化矿业 指 新疆宜化矿业有限公司

丰华时代 指 新疆丰华时代科技有限公司

巴州嘉宜 指 巴州嘉宜矿业有限公司

嘉宜实业 指 新疆嘉宜实业有限公司

宜新化工 指 新疆宜新化工有限公司

库克矿业 指 新疆宜化库……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。