公告日期：2025-11-11

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-126
湖北宜化化工股份有限公司

关于向部分控股子公司提供财务资助

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟向内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）、青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）、湖北宜化磷化工有限公司（以下简称“磷化工公司”）、湖北宜化环保科技有限公司（以下简称“环保科技公司”）、湖北宜化新材料科技有限公司（以下简称“新材料科技公司”）（前述公司合称为“被资助对象”）分别提供
额度不超过 30,000 万元、15,000 万元、15,000 万元、10,000 万元、
5,000 万元的财务资助，利率按不低于市场利率或公司同期贷款利率执行，前述财务资助额度自公司 2025 年第九次临时股东会审议通过之日起两年内有效。

2.本次财务资助事项已经公司 2025 年第六次独立董事专门会
议、第十届董事会第五十五次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议。

一、财务资助事项概述

公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第十届董事会第五十四次会议
审议通过了《关于对湖北宜化环保科技有限公司增资暨关联交易的议
案》，2025 年 11 月 10 日召开的 2025 年第八次临时股东会审议通过
了《关于控股股东对部分子公司增资暨关联交易的议案》。前述议案所涉增资事项全部完成后，内蒙宜化、青海宜化、磷化工公司、环保科技公司、新材料科技公司均成为公司与控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）共同投资的子公司。

为满足被资助对象生产经营或项目建设等资金需求，公司及控股子公司拟以自有或自筹资金分别向内蒙宜化、青海宜化、磷化工公司、环保科技公司、新材料科技公司提供额度不超过 30,000 万元、15,000万元、15,000 万元、10,000 万元、5,000 万元的财务资助, 利率按不低于市场利率或公司同期贷款利率执行，宜化集团将按其对被资助对象的持股比例提供同等条件财务资助。前述财务资助额度自公司 2025年第九次临时股东会审议通过之日起两年内有效，在有效期内可循环使用，任一时点的资助余额不超过股东会审议通过的资助额度。公司与宜化集团各自履行审批程序后，拟签署相关财务资助协议，实际借款金额、借款期限及利率以最终签署的协议为准。

本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

宜化集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，被资助对象接受宜化集团财务资助构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述交易已经公司 2025 年第六次独立董事专门会议审议通过，
独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。公司于 2025 年 11
月 10 日召开的第十届董事会第五十五次会议以 8 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向部分控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意将该议案提交至股东会审议，并提请股东会授权公司管理层在上述额度及额度有效期内全权办理
与本次财务资助有关的具体事宜，关联董事卞平官、郭锐、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）出具了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案尚须提交公司股东会审议，关联方宜化集团将回避表决。

二、被资助对象其他股东暨关联方基本情况

（一）宜化集团基本情况

企业名称：湖北宜化集团有限责任公司

法定代表人：王大真

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：500,000 万元

注册地址：宜昌市沿江大道 52 号

主营业务：矿产品、化工产品销售；化工产品制造；化工技术咨询；化肥制造及销售；化工设备制造及安装；火力发电等。

股权结构：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宜昌市国资委”）持有宜化集团 100%股权。

实际控制人：宜昌市国资委。

关联关系说明：宜化集团为公司控股股东。

经查询，宜化集团不是失信被执行人。

（二）宜化集团主要财务指标（合并口径）

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