公告日期：2025-05-15

湖北永业地矿评估咨询有限公司

关于深圳证券交易所

《关于对湖北宜化化工股份有限公司

重大资产购买的问询函》

回复之核查意见

二零二五年五月

深圳证券交易所：

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”“上市公司”或“公司”）收到深圳证券交易所下发的《关于对湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买的问询函》（以下简称“问询函”）。根据问询函的相关要求，上市公司组织对有关问题进行了认真分析与核查、逐项落实。湖北永业地矿评估咨询有限公司对贵所所提问题的回复进行了认真核查，现将相关问询核查回复说明如下。

问题六

关于采矿权评估。重组报告书显示，宜化矿业资产基础法评估中，对于新疆准东五彩湾矿区一号露天煤矿采矿权评估值为 90.34 亿元，采矿许可证有效
期为 2023 年 10 月 12 日至 2036 年 9 月 13 日；宜新化工资产基础法评估中，对
于和布克赛尔蒙古自治县玛纳斯盐湖中段石盐矿采矿权评估值为 6,791.70 万元，
采矿许可证有效期为 2023 年 5 月 4 日至 2028 年 5 月 4 日；巴州嘉宜资产基础
法评估中，对于新疆和硕县哈蒲却克东石灰岩矿（水泥用）采矿权评估值为
5,762.71 万元，采矿许可证有效期为 2021 年 9 月 10 日至 2026 年 9 月 10 日。
请你公司：

（1）说明上述三项采矿权到期后续期的要求、程序及可行性，再次续期的有效期间以及续期是否不存在实质性障碍，本次评估是否充分考虑续期所涉及的相关费用，收益法下所涉及的未来期间是否与相关权证的有效期相匹配，如采矿权许可证未能成功续期，你公司拟采取的具体解决措施，是否有利于保障上市公司及中小股东利益。

（2）补充披露上述三处矿山资源储量评审备案情况，采矿权评估中可信度系数、设计损失量、采矿回采率、储量备用系数、以及各项成本费用取值的依据及合理性，相关参数依据《生产成本统计表》《生产成本、期间费用科目余额表》《成本统计表》等文件是否审慎、合理，与市场可比案例做法是否一致。
（3）结合行业政策要求、行业发展趋势、上述矿产产品结构、生产线建设情况、产能利用率、同地区产品价格、下游客户需求、市场地位、市场竞争力、同行业可比案例等，补充披露评估选取产销量的可实现性，产品销售价格的合理性，是否充分考虑近年煤炭、石灰岩、矿盐等的价格波动因素。

（4）结合评估业协会对于采矿权评估相关要求、同行业可比案例等，补充披露勘察生产阶段风险率、行业风险报酬率、财务经营风险报酬率、其他个别风险报酬率评估取值的依据及具体测算过程。

请独立财务顾问、评估机构核查并发表明确意见。

回复：

一、说明上述三项采矿权到期后续期的要求、程序及可行性，再次续期的有效期间以及续期是否不存在实质性障碍，本次评估是否充分考虑续期所涉及的相关费用，收益法下所涉及的未来期间是否与相关权证的有效期相匹配，如采矿权许可证未能成功续期，你公司拟采取的具体解决措施，是否有利于保障上市公司及中小股东利益。

（一）上述三项采矿权到期后续期的要求、程序及可行性，再次续期的有效期间以及续期是否不存在实质性障碍

1、续期要求

根据新疆维吾尔自治区自然资源厅（https://zrzyt.xinjiang.gov.cn/）披露信息及新疆政务服务网（https://zwfw.xinjiang.gov.cn/）“采矿权延续登记”办事指南以及自然资源部发布的《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》（自然资规〔2023〕4 号），在向主管部门提出采矿权延续登记申请时，申请人需要提供的办理材料如下：

材料名称 来源渠道 取得是否存在障碍

外商投资企业批准证书（采矿权人为外商的） 政府部门核发 不适用

地、州、市自然资源部门出具的意见 政府部门核发 否

矿业权出让收益（价款）缴纳或有偿处置证明材 政府部门核发 否

料（复印件）

申请人的企业营业执照副本（复印件） 政府部门核发 否

采矿权延续登记申请书 申请人自备 否

《矿产资源开采登记管理办法》（国务院 1998 年第 241 号令发布，根据 2014
年 7 月 29 日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）第七条……
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