公告日期：2025-05-15

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-052
湖北宜化化工股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
14 日召开的第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开
2025 年第三次临时股东会的议案》，同意于 2025 年 5 月 30 日召开
2025 年第三次临时股东会，将第十届董事会第四十二次和第四十八次会议、第十届监事会第二十九次和第三十五次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（周五）14:30

网络投票时间：2025 年 5 月 30 日

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 30 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 30 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 27 日。

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年5 月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委 托书模板详见附件 2）；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规 √

的议案

2.00 关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案 √

2.01 交易标的 √

2.02 交易对方 √

2.03 标的资产的评估及作价情况 √

2.04 资金来源和支付安排 √

2.05 过渡期损益安排 √

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

2.06 滚存未分配利润安排 √

2.07 本次交易业绩承诺相关信息 ……
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