公告日期：2025-05-15

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-048

湖北宜化化工股份有限公司

关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）
修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易基本情况

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式
向控股股东湖北宜化集团有限责任公司购买其拥有的宜昌新发产业
投资有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公
司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，亦构成关联交易。

2024 年 12 月 11 日，公司召开第十届董事会第四十二次会议审

议 通 过 了 本 次 交 易 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨
关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。

公司收到深圳证券交易所下发的《关于对湖北宜化化工股份有限
公司重大资产购买的问询函》（以下简称“问询函”）后，针对问询
函中提及的事项，会同相关中介机构进行了逐项落实，并对《湖北宜
化化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以
下简称“重组报告书”）进行了修订、补充和完善。

2025 年 5 月 14 日，公司召开第十届董事会第四十八次会议，审

议通过了《关于<湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》等相关议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

二、修订情况的说明

重组报告书的修订内容主要包括以下方面：

（一）根据标的公司及公司截至2025年1月31日的《审计报告》《备考审阅报告》对相关财务数据进行更新；

（二）公司根据问询函的要求，在重组报告书中进行了补充披露，并对相应表述进行了修改与完善；

（三）补充披露了自查期间相关主体买卖公司股票的自查情况。
重组报告书的主要修订内容如下：

章节 主要修订内容

释义 调整了部分释义内容。

重大事项提示 更新本次重组已履行的决策程序的最新情况以及最新版《备
考审阅报告》数据。

重大风险提示 更新部分风险提示相关表述。
第一章 本次交易 1、补充披露了“资金来源和支付安排”部分关于本次收购所
概况 需自有资金、自筹资金的具体金额、比例及来源的具体情况
2、更新本次重组已履行的决策程序的最新情况。

第二章 上市公司 更新公司注册资本、历史沿革、截至 2025 年 3 月末股权结构
基本情况 及前十大股东、2024 年以及 2025 年一季度财务数据等内容。

第三章 交易对 更新交易对方 2024 年度财务数据等内容。

方基本情况

1、就新疆宜化最近三年评估情况、与本次评估的差异情况进
行补充披露。

第四章 交易标的 2、修订了未决诉讼最新进展情况。

基本情况 3、更新了新疆宜化最新分、子公司情况。

4、根据对外担保最新情况进行修订。

5、补充 2024 年、2025 年 1 月交易标的主要产品产能产量数
据、前五大客户供应商情况等内容。

章节 主要修订内容

6、更新交易标的最新资质情况。

1、就三处矿业权评估资源储量评审备案情况、可信度系数、
设计损失量、采矿回采率、储量备用系数取值的依据及合理
性进行补充披露。

2、补充披露三处矿业权评估选取产销量的可实现性，产品销
售价格的合理性。

3、补充披露三处矿业权评估勘察生产阶段风险率、行业风险
第五章 标的资产 报酬率、财务经营风险报酬率、其他个别风险报酬率评估取评估及作价情况 值的依据及具体测算过程。

4、补充披露……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。