公告日期：2025-04-03

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-036
湖北宜化化工股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1
日召开的第十届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开 2024
年度股东会的议案》，同意于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年度股东
会，将第十届董事会第四十六次会议、第十届监事会第三十三次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024 年度股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（周四）14:30

网络投票时间：2025 年 4 月 24 日

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 24 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 21 日。

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年4月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 2024 年年度报告及其摘要 √

2.00 2024 年度董事会工作报告 √

3.00 2024 年度监事会工作报告 √

4.00 2024 年度利润分配预案 √

5.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √

6.00 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 √

7.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 √

8.00 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 √

方案的议案

独立董事将在本次股东会上进行年度述职。

议案 6、议案 7 为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。议案 7 涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司须回避表决。

公司第十届董事会第四十六次会议、第十届监事会第三十三次会
议分别审议通过了上述相关议案，具体内容详见 2025 年 4 月 3 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记。

信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部（信封请注明“股东会”字样），邮编：443000，传真号码：0717-886808……
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