公告日期：2026-01-21

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2026-05
南京公用发展股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 2 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 2 月 2 日（星期一）下午收市时在结算公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科
技园科技创新综合体 A4 号楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于增补董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人

1.01 非独立董事 姚建华 累积投票提案 √

1.02 非独立董事 王正明 累积投票提案 √

《关于下属公司签署<退役锂电池综合利用项

2.00 目施工一标段施工协议>暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

《关于参与南京智慧交通信息股份有限公司定

3.00 向增发暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

2、提交本次股东会审议的事项已经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述议案相关内容详见
公司于 2026 年 1 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的
相关公告。

3、提案 1.00 将采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 2 人。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 2 月 3 日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。
登记地点：公司证券法务部―南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技……
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