公告日期：2025-11-04

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2025-64
南京公用发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 3 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 3 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月3日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15-15:00。

2、召开地点：公司（南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼）十七楼会议室

3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：王巍先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 152 人，代表股份 311,651,265 股，占公司有表
决权股份总数的 54.2554％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 310,590,647 股，占公司有表决
权股份总数的 54.0707％。

通过网络投票的股东 150 人，代表股份 1,060,618 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1846％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 150 人，代表股份 1,060,618 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1846％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 150 人，代表股份 1,060,618 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1846％。

8、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议通过了如下提案：

提案 1.00《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

总表决情况：

同意 311,422,847 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9267％；
反对 171,217 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0549％；弃权57,201 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184％。

中小股东总表决情况：

同意 832,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4637％；反对 171,217 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 16.1431％；弃权 57,201 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3932％。

提案 2.00《关于控股公司南京中北东堃置业有限公司向其股东提供财务资助的议案》

总表决情况：

同意 311,428,847 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9286％；
反对 172,317 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权50,101 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161％。

中小股东总表决情况：

同意 838,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0294％；反对 172,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 16.2468％；弃权 50,101 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7238％。

提案 3.00《关于全资子公司拟通过挂牌方式转让其控股子公司南京中北金基房地产开发有限公司 51%股权的议案》

总表决情况：

同意 311,467,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9411％；
反对 128,417 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0412％；弃权55,201 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效……
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