公告日期：2025-05-28

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-37
南京公用发展股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27 日召开
第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度 的议案》，现将有关情况公告如下：

一、制定、修订原因及依据

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水 平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，对公司 部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。

二、制定、修订情况

本次制定及修订公司部分治理制度具体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交
股东大会

1 股东大会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事制度 修订 是

4 关联交易管理制度 修订 是

5 募集资金使用管理制度 修订 是

6 独立董事专门会议制度 修订 否

7 审计委员会工作细则 修订 否

8 战略与 ESG 委员会工作细则 修订 否

9 ESG 管理制度 修订 否

10 提名委员会工作细则 修订 否

11 薪酬委员会工作细则 修订 否

12 信息披露管理制度 修订 否

13 重大信息内部报告制度 修订 否

14 投资者关系管理制度 修订 否

15 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度 修订 否

16 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

17 董事会秘书工作细则 制定 否

18 董事离职管理制度 制定 否

19 市值管理制度 制定 否

20 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 制定 否

21 舆情管理制度 制定 否

三、其他事项说明

1、修订后，《股东大会议事规则》更名……
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