公告日期：2025-04-11

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-12
南京公用发展股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京公用发展股份有限公司董事会于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式向
全体董事发出召开第十二届董事会第九次会议的通知及相关会议资料。2025 年4 月 9 日 9:30，第十二届董事会第九次会议在南京新城科技园科技创新综合体A4号楼公司 1918 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事杨国平先生、黄坚先生以通讯方式参加了会议。会议由董事长王巍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交公司股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之《2024 年年度报告》第三节之管理层讨论与分析及第四节之公司治理相关部分。

公司独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职，述职报告已全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2024 年年度报告》全文及其摘要

本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。
公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交公司股东大会审议。

详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之《2024 年年度报告》全文及其摘要。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润15,411,207.52 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 1,541,120.75 元，2024 年末母公司累计可供分配利润为 739,170,127.54元。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现
有总股本 576,060,994 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含
税），共计分配现金股利 34,563,659.64 元，剩余 704,606,467.90 元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。

如在本分配预案披露后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照每股分配比例固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的现金分红总额。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本分配预案提交公司股东大会审议。

详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)之《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

自内部控制评价报告基……
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