公告日期：2025-04-11

南京公用发展股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

独立董事叶邦银：1970 年生,中共党员，博士。曾任中国药科大学国际医药商学院教师，南京人口管理干部学院管理系教师，苏州骏创汽车科技股份有限公司独立董事。现任南京审计大学中审学院执行院长，南京会计服务业商会副会长，多伦科技股份有限公司独立董事，南京寒锐钴业股份有限公司独立董事。自 2021年 5 月起任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

1、出席股东大会及董事会情况

任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

姓名 任职期间报告 实际出席 委托出席 缺席 任职期间报告 实际出席

期内会议次数 次数 次数 次数 期内会议次数 次数

叶邦银 15 15 0 0 4 4

本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，在各次会议召开前积极查阅资料，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票，未对公司任何事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

2024 年，本人作为公司董事会审计委员会委员，出席了 9 次审计委员会会
议，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）薪酬与考核委员会

2024 年，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，出席了 6 次薪酬与
考核委员会会议，对公司股权激励相关事项以及公司高级管理人员薪酬方案、考核结果进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（3）战略与 ESG 委员会

2024 年，本人作为公司战略委员会委员，出席了 6 次战略与 ESG 委员会会
议，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，就未来发展战略与公司管理层进行深入的交流和探讨，并提供参考性意见，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

（4）提名委员会

2024 年，本人作为公司提名委员会委员，出席了 4 次提名委员会会议，认
真审核检查董事会的构成和任职资格，确保董事会成员的任职资格符合最新的监管要求，充分发挥了审核与监督的作用。

（5）独立董事专门会议

2024 年，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，出席了 5 次独
立董事专门会议，对公司关联交易事项进行了事前研究讨论，并发表了同意的审核意见,确保相关事项符合公司及中小股东利益，充分发挥了审核与监督的作用。
3、行使独立董事特别职权的情况

2024 年，本人未行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会或董事会、公开向股东征集股东权利等特别职权。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年，本人与公司内部审计机构及会……
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