公告日期：2025-04-11

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-19
南京公用发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第十
二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关 2024 年年度股东大会事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 28 日（星期一）

7、出席对象：

（1）于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午收市时在结算公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告》全文及其摘要 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 √

件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

8.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 √

除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、提交本次股东大会审议的事项已经公司第十二届董事会第九次会议及第十二届监事会第六次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述
议案相关内容详见公司于 2025 ……
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