公告日期：2025-04-25

董事长（签字）：宋德武
吉林化纤股份有限公司

二〇二五年四月

2024 年度，吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议。各位董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，高效执行战略计划，持续完善公司治理，科学决策，不断规范公司运营，推动了公司持续、健康、稳定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。

一、2024 年公司经营整体情况

2024 年公司主营业务仍然以粘胶纤维为主，同时向碳纤维领域进行拓展。公司共计实现营业收入 388,347.56 万元，同比增加 3.93%；实现归属于母公司股东的净利润2,771.28 万元。

二、董事会 2024 年度日常工作情况

序号 时间 会议届次 议案审议情况

1 2024 年 2 月 7 日 第十届董事会第七次会议 1.《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》

1.《关于补选公司董事的议案》

2.《关于补选公司独立董事的议案》

3.《修订〈公司章程〉的议案》

4.《独立董事工作制度》

2 2024 年 3 月 8 日 第十届董事会第八次会议 5.《董事会议事规则》

6.《关于修订公司相关治理制度的议案》

7.《聘任董事会秘书的议案》

8.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》

3 2024 年 4 月 12 日 第十届董事会第九次会议 1.《补选第十届董事会专业委员会委员》

1.《2023 年度董事会工作报告》

2.《2023 年度总经理工作报告》

3.《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘
要》

4 2024 年 4 月 26 日 第十届董事会第十次会议

4.《2023 年财务决算报告》

5.《2023 年利润分配预案》

6.《2023 年内部控制自我评价报告》

7.《确认 2023 年日常关联交易和预计 2024 年日

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