公告日期：2025-04-25

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-12

吉林化纤股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知于 2025
年 4 月 12 日以通讯的方式送达，于 2025 年 4 月 24 日 11:00 在公司二楼会议室召开。会
议由公司监事会主席岳福升先生主持，应出席会议监事 5 名，实际出席 5 名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会 2024 年度工作情况，没有异议，同意提交 2024 年年度股东大会审议批准。

（二）审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》；

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，同意提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

（三）审议通过《2024 年财务决算报告》；

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司 2024 年的经营状况，同意提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

（四）审议通过《2024 年利润分配预案》；

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

监事会认为：综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为保证公司长期可持续发展，支持公司各项业务平稳运营，及满足日常经营和中长期发展的资金需求，且公司累计未分配利润也为负数，故今年暂不做分配。公司本年度不进行利润分配符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。监事会对该利润分配预案认可并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

（五）审议通过《2024 年内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的，同意提交 2024 年年度股东大会审议批准。

（六）审议通过《确认 2024 年日常关联交易和预计 2025 年日常关联交易的议案》；
表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易情况和 2025 年度日常关联交易预计均为
公司正常业务经营需要；关联交易的定价不存在显失公允的情况；日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性，同意提交 2024 年年度股东大会审议批准。

（七）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》的议案；

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2025 年第一季度报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：经审核，董事会编制和审议吉林化纤股份有限公司 2025 年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1．第十届监事会第十三次会议决议。

特此公告！

吉林化纤股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十四日

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