公告日期：2026-01-10

证券代码：0000419 证券简称：通程控股 公告编号：2026-001
长沙通程控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

现场会议召开时间为：2026 年 1 月 9 日下午 2:30

网络投票时间为：2026 年 1 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25、
9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 3:00 期间
的任意时间。

现场会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心

召开方式：现场表决和网络投票表决相结合

召集人：长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
会议主持人：董事长周兆达先生

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2.会议的总体出席情况：

股东及股东授权代理人 人数（人） 股份数量（股） 占公司总股本的
比例

现场和网络投票合计 189 245,282,028 45.1232%

其中：

现场会议投票 5 241,267,047 44.3846%

网络投票 184 4,014,981 0.7386%

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 184 4,014,981 0.7386%

通过现场投票的股东 0 0 0.00%

网络投票 184 4,014,981 0.7386%
3.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，通过 了以下议案。

1.审议通过了《关于不参与参股公司增资及转让参股公司部分股权 暨关联交易的议案》

（1）表决情况：

同意 反对 弃权

股东类别

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

与会全体 243,230,84 1,761,48

股东 8 99.1637% 0 0.7181% 289,700 0.1181%

中小股东 1,963,801 48.9118% 1,761,48 43.8727 289,700 7.2155%
0 %

（2）表决结果：本项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2.律师姓名：熊林、李赞

3.结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，公司 2026 年第一
次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2.《湖南启元律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告

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