公告日期：2025-05-24

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025－013

长沙通程控股股份有限公司关于

修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5
月 22 日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中国证监会上市公司监管指引第 10 号-市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司组织架构的变化和工作需要，董事会同意拟修订及制定公司部分治理制度，具体情况为：相关治理制度中“股东大会”表述统一规范为“股东会”；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度拟废止，监事会的职权由审计委员会行使，相关治理制度中涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除；新制定公司《市值管理制度》及《舆情应对管理制度》

具体修订及制定的公司治理制度情况如下：

序号 制度名称 形式 是否需要股东大会审议

1 《股东大会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《关联交易管理办法》 修订 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《对外担保管理制度》 修订 是

7 《防范控股股东及关联方资金 修订 是

占用管理制度》

8 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

9 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否

10 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

11 《董事会提名委员会议事规则》 否

12 《董事会薪酬与考核委员会议 修订 否

事规则》

13 《信息披露管理工作条例》 修订 否

14 《投资者关系管理制度》 修订 否

15 《内幕知情人登记管理制度》 修订 否

16 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否

17 《重大信息内部报告制度》 修订 否

18 《市值管理制度》 制定 否

19 《舆情应对管理制度》 制定 否

上述 1-8 项制度的修订需提交公司 2024 年度股东大会审议，其
中 1-2 项制度的修订需以股东大会特别决议形式审议，以上修订及制定的所有制度文本同日披露于巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 24 日

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