公告日期：2025-05-24

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025－009
长沙通程控股股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十一次会议通知于 2025 年 5 月16 日以通讯形式向全体董事送达。
此次会议于 2025 年 5 月 22 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现
场投票方式进行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》对会计师事务所轮换的相关规定，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。相关内容详见同日披露于《证券时报》及巨
潮资讯网《长沙通程控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会
2025 年度第 3 次会议审议通过；该议案需提交公司 2024 年度股东
大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据证监会公告〔2025〕6 号《上市公司章程指引》的有关规定，同时结合公司经营的实际情况，董事会同意对《公司章程》进行相应修订。相关内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网《长沙通程控股股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

此议案需提交 2024 年度股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中国证监会上市公司监管指引第 10 号-市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构的变化和工作需要，董事会同意拟修订及制定公司部分治理制度，具体情况如下：
（1）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

此议案需提交 2024 年度股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

此议案需提交 2024 年度股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（3）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（4）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（5）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（6）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（7）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（8）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（9）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（10）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（11）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（12）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。