公告日期：2025-05-24

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025-015
长沙通程控股股份有限公司

关于召开公司2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2025年5月22日召开，会议决定于2025年6月20日召开公司2024年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

公司第八届董事会第九次会议、第十一次会议，第八届监事会第九次会议通过了提请2024年度股东大会审议的相关议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年6月20日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2025年6月20日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年6月20日9:15（现场股东大会召开当日）至2025年6月20日15:00（现场股东大会结束当日）。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年6月13日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2025年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、提示公告：公司将于2025年6月18日就本次股东大会发布提示

公告。

9、现场会议召开地点：湖南省长沙市韶山路 159 号通程国际大酒

店五楼国际会议中心。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

备注（该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可以投
票）

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司2024年年度报告》 √

2.00 《公司2024年度董事会工作报告》 √

3.00 《公司2024年度监事会工作报告》 √

4.00 《公司2024年度财务决算报告》 √

5.00 《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 √

6.00 《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》 √

7.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。