公告日期：2025-04-19

长沙通程控股股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会 议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，勤勉、 忠实履行监事会的职责和义务，依法独立行使职权，切实维护公司和 全体股东的权益。现将有关情况报告如下：

一、监事会会议召开情况和决议情况。

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，共审议了 10 项议案，
监事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程 序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决 议均合法有效。2024 年，公司监事会会议具体情况如下：

会议 会议 议案名称 审议
时间 届次 结果

2024 年 第八届监事会第 1、审议《关于参与湖南长银五八消费金融股份有限公

3 月 25 日 四次会议 司 2024 年度增资扩股的议案》

1、《公司 2023 年年度报告》

2、《公司 2023 年度监事会工作报告》

2024 年 第八届监事会第 3、《公司 2023 年度财务决算报告》 审议
4 月 18 日 五次会议 4、《公司 2023 年度利润分配预案和资本公积金转增股 通过
本的预案》

5、《公司 2023 年度内部控制评价报告》

2024 年 第八届监事会第 1、《公司 2024 年第一季度报告》 审议
4 月 25 日 六次会议 通过

2024 年 第八届监事会第 1、《公司 2024 年半年度报告》 审议
8 月 22 日 七次会议 2、《公司 2024 年半年度利润分配及公积金转增股本方 通过
案》

2024 年 第八届监事会第 1、《公司 2024 年第三季度报告》 审议
10 月 25 日 八次会议 通过

二、列席董事会和出席股东大会情况

2024 年度公司监事会主席按照相关规定列席了各次董事会会
议，监事列席了股东大会会议，全体监事对公司生产经营、财务状况、 重大决策、关联交易等事项实施了有效监督，对会议召开程序、人员 出席资格、议案审议程序和表决程序以及决议的形成进行了监督。保 证了公司的规范运作。

报告期内监事会积极监督董事会和经营管理层的职务行为，保证 了公司经营管理行为的合法规范；监事会密切关注公司经营情况，对 公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，保证了公司资产的完 整，维护了公司和股东的合法权益。

三、监事会发表的专项意见

1、公司依法运作的情况

2024 年度公司监事会依照《公司法》《公司章程》《公司监事
会议事规则》等规定，对公司内部控制制度的执行、经营层执行股东 大会、董事会决议等情况进行了监督。监事会认为，2024 年度公司 各项内控制度运行良好，公司各治理主体能够按照内部控制要求开展
经营管理工作，公司管理层能够按照内部控制制度的要求合法合规履行各项职权，较好的贯彻执行了公司股东大会和董事会的各项决策部署，不存在重大违反国家法律法规、《公司章程》及损害公司利益的行为，有效维护了公司股东特别是中小股东和其他利益相关者的利益。

2、公司财务运行情况

报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，一致认为：公司在财务……
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