公告日期：2025-04-19

长沙通程控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，长沙通程控股股份有限公司（以下简称公司）董事会
严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，勤勉尽责，卓力而为。本着对全体股东高度负责的态度，积极履行股东大会决议，深入推进公司彻改深转主导方针，确保了公司持续、健康、稳定发展，维护了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下：

第一部分 报告期内董事会运作情况

一、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，共审议了 19 项议案，
董事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的经营情况、对外投资等各项事宜做出审议与决策。2024 年，公司董事会会议具体情况如下：

会议 会议 审议
时间 届次 议案名称 结果

2024 年 第八届董事会第 1、审议《关于参与湖南长银五八消费金融股份有限公

3 月 25 日 四次会议 司 2024 年度增资扩股的议案》

1、《公司 2023 年年度报告》

2、《公司 2023 年度董事会工作报告》

3、《公司 2023 年度财务决算报告》

4、《公司 2023 年度利润分配预案和资本公积金转增股

本的预案》

5、《关于聘请 2024 年度会计审计机构的议案》

6、《关于聘请 2024 年度内控审计机构的议案》

2024 年 第八届董事会第 7、《关于 2024 年申请银行授信额度的议案》 审议
4 月 18 日 五次会议 8、《公司 2023 年度内部控制评价报告》 通过
9、《公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026

年）》；

10、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

11、《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议

案》

12、《关于修改<公司章程>的议案》

13、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2024 年 第八届董事会第 1、《公司 2024 年第一季度报告》 审议
4 月 25 日 六次会议 2、《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》 通过

2024 年 第八届董事会第 1、《公司 2024 年半年度报告》 审议
8 月 22 日 七次会议 2、《公司 2024 年半年度利润分配及公积金转增股本方 通过
案》

2024 年 第八届董事会第 1、《公司 2024 年第三季度报告》 审议
10 月 25 日 八次会议 通过

二、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，即 2023 年度股东……
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