公告日期：2025-04-19

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025－005
长沙通程控股股份有限公司关于 2024 年度

利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、分配预案：以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)。公司 2024 年度拟不进
行资本公积金转增股本。

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

3、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次会议，以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。并同意将该预案提交公司 2024
年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第八届监事会第九次会议，以 5
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。并同意将该预案提交公司 2024年年度股东大会审议。

监事会认为：该预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事 2025 年第 1 次专门会议审议通过了《公司 2024 年
度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》，会议认为该预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。会议同意公司董事会将本预案提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司净利润为 150,257,586.93 元，母公司提取法定公积金 13,029,496.71 元，本期可供股东分配的利润为 137,228,090.22
元，加上上年度未分配利润 1,325,476,814.83 元，减去本期分配现金红利 65,229,918.60 元。本期末累计可供股东分配的利润为1,397,474,986.45 元。

公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止
2024 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，共计 81,537,398.25 元。公司
2024 年度拟不进行公积金转增股本。该方案拟定的现金分红总额占2024 年度公司合并报表中归属于母公司股东净利润的 54.27%。

若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

2024 年度累计现金分红总额：如本预案获得股东大会审议通过，
2024 年公司累计现金分红总额为 81,537,398.25 元，占 2024 年度
公司合并报表中归属于母公司股东净利润的 54.27%。2024 年度公司未进行股份回购事宜。

三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元）

81,537,398.25 65,229,918.60 81,537,398.25

回购注销总额（元）

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