公告日期：2025-10-31

合肥百货大楼集团股份有限公司
董事会战略委员会实施细则

二〇二五年十月

（本细则已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过）

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为适应合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《合肥百货大楼集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决
议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中
至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公
司董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期
届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资 融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本 运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出 建议；

（五）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交
董事会审议决定。

第四章 决策程序

第九条 战略委员会可下设工作组，工作组由公司各
业务部门人员和具有相应专业知识的专家组成。工作组为战略委员会做好相关议案的前期准备工作并提供相关资料。
第十条 战略委员会根据工作组的提案召开会议，进
行讨论，将讨论结果提交董事会。

第五章 议事规则

第十一条 战略委员会每年根据实际需求召开会议，
并于会议召开前三天通知全体委员，如因特殊情况需尽快召开临时会议时，可以不受前述通知时限限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独
立董事）主持。

第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员
出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投
票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十四条 战略委员会会议可邀请公司董事及其他高
级管理人员列席会议。

第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构
为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会
议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。

第十七条 战略委员会会议以现场方式召开的，应作
书面会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应
以书面形式报公司董事会。

第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密
义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，
按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十一条 本细则解释权归属公司董事会。

第二十二条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行，修改时亦同。

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