公告日期：2025-10-31

合肥百货大楼集团股份有限公司
总经理办公会议事规则

二〇二五年十月

（本规则已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过）

合肥百货大楼集团股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限公
司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司总经理办公会的议事方式和决策程序，保证经理层依法行使职权、履行责任、承担义务，有效防范经营风险，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。

第二条 公司依法设总经理1名，副总经理若干名。总
经理主持公司生产经营和管理工作，对公司党委、董事会负责。公司董事会、党委支持经理层依法行使职权。

第三条 总经理办公会议事规则应遵循以下原则：

（一）依法合规原则。总经理办公会应当根据法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》等规定对相关议题行使审议或决策权利。

（二）科学决策原则。提交总经理办公会审议或决策的各项议题，应当事先由相关职能部门、子（分）公司充分调研并论证其必要性和可行性，深入征求意见，必要时召开专题会议或组织专家论证；涉及重要制度制定、重要事项决策、重要合同签订等应进行合规性审查。按照规定需要提交党委会前置审议的，根据党委会前置审议有关要求和程序，提交党委会进行前置审议，形成党委会审议意见后，再由总经理办公会进行决策。

（三）民主集中制原则。与会人员应充分讨论并分别发表
意见，总经理最后发表意见，并按少数服从多数原则对讨论事项总结出结论性意见。

第四条 本规则所适用的人员范围为总经理以及其他
高级管理人员。其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、董事会秘书、总工程师、总法律顾问等《公司章程》规定的高级管理人员。

第二章 总经理的权限与义务

第五条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营与管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构的设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）提请董事会聘任或解聘副总经理、总会计师、总工程师、总法律顾问；

（六）组织管理公司整体运营；

（七）在董事会授权范围内，审批公司日常经营管理支出；

（八）列席董事会会议，非董事总经理没有表决权，但对董事会决议有建议权；

（九）在董事会授权额度内，决定公司的资金、资产运用、重大合同的签订及其他重大事项；

（十）根据董事会授权，代表公司签署相关合同和协议；
（十一）《公司章程》和董事会授予的其他职权。

第六条 其他高级管理人员行使下列职权：

（一）受总经理委托分管部分工作，协助总经理完成《公
司章程》和董事会赋予的职责和任务，并对其分管权限范围内的经营管理工作承担责任，对总经理负责；

（二）拟订并组织实施分管业务的发展规划和年度工作计划，负责分管业务的计划目标分解、落实和追踪考核；

（三）参与研究拟订总经理向董事会提交的议题、方案、报告和文件等；

（四）根据总经理的授权签署合同，检查分管业务内合同和协议的执行情况；

（五）在职责范围内签发有关的业务文件；

（六）组织实施总经理办公会有关决议。

第七条 总经理应在《公司章程》和董事会的授权管理
范围内，组织开展日常经营管理事务，完成经营目标，并向董事会负责，接受董事会考核。

第八条 总经理自觉接受董事会和公司党委的监督质
询，如实提供相关信息，并确保信息的真实、完整和及时。
第九条 总经理应及时、完整、准确地向董事会和公司党
委报告有关工作，并保证其真实性。包括但不限于以下内容：
（一）公司中长期发展规划实施中遇到的问题及对策；
（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；

（三）公司重大合同的签订、执行情况；

（四）资金运用和盈亏情况；

（五）重大投资项目、募集资金项目进展情况；

（六）资产购置和处置情况；

（七）经济合同或资产运用过程中可能引发重大诉讼或仲裁事项；

（八）董事会决议执行情况；

（九）其他需要报告的事项。

第十条 总经理应切实做好消防安全工作，履行负责人
职责，抓好环境保护；切实抓好公司员工培训、继续教育工作，努力……
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