公告日期：2025-09-24

合肥百货大楼集团股份有限公司
章

程

（本章程已经公司第十届董事会第七次临时会议审议通 过，尚需公司2025年第一次临时股东大会审议批准）

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东的一般规定......7

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定......10

第四节 股东会的召集......12

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开......15

第七节 股东会的表决和决议......17

第五章 公司党组织...... 21
第六章 董事和董事会......23

第一节 董事的一般规定......23

第二节 董事会......26

第三节 独立董事......29

第四节 董事会专门委员会......32

第七章 高级管理人员......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度......35

第二节 内部审计......39

第三节 会计师事务所的聘任......40

第九章 通知和公告...... 40

第一节 通知...... 40

第二节 公告...... 41

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资和减资......41

第二节 解散和清算...... 43

第十一章 修改章程...... 44
第十二章 附则......45

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司于 1993 年 10 月经安徽省体改委皖体改函字〔1993〕70 号文批准，以
发起方式设立，在合肥市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。1996 年 7月，公司按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913400001490341376。

第三条 公司于 1996 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 1800 万股，于 1996 年 8 月 12 日在深圳证券交易所
上市。

第四条 公司注册名称：合肥百货大楼集团股份有限公司

HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.，LTD
第五条 公司住所：安徽省合肥市长江中路 150 号

邮政编码：230001

第六条 公司注册资本为人民币 779,884,200 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长代表公司执行事务，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十二条 工会组织活动依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》及其……
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