公告日期：2025-04-25

合肥百货大楼集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：

2024 年，在公司全体股东、董事会以及管理层的大力支持与密切配合下，
监事会全体成员积极投入工作，本着充分保障公司股东和职工利益的原则，依法 发挥监督职能，完善自身组织结构，严格履行忠实、勤勉义务，对公司生产经营、 财务状况以及董事、高级管理人员履行职务的情况进行监督检查，确保了公司规 范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。

一、2024 年度监事会会议召开情况

监事会会议是公司三会运作的重要组成部分，也直接反映了公司的治理水平。 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和《公司章程》等有关规定，共召开 6 次会议，全体监事均亲自出席了各 次会议，对提交监事会的全部议案进行了认真审议，并形成会议决议。具体情况 如下：

序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案

1.《2023 年度监事会工作报告》；

2.《2023 年度利润分配预案》；

3.《2023 年度财务决算报告》；

4.《2023 年度报告及年度报告摘要》；

第九届监事会第 2024 年 4 月 22 日 5.《2023 年度内部控制评价报告》；

1 十三次会议 6.《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》；
7.《2024 年度财务预算报告》；

8.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计
的议案》；

9.《关于修订<公司章程>的议案》。

第九届监事会第 2024 年 4 月 29 日 《2024 年第一季度报告》

2 十四次会议

第九届监事会第 2024 年 6 月 4 日 《关于提名第十届监事会监事（不含职工
3 三次临时会议 监事）候选人的议案》

第十届监事会第 2024 年 6 月 21 日 《关于推选公司第十届监事会监事会主席
4 一次会议 的议案》

1.《2024 年半年度报告及其摘要》；

第十届监事会第 2024 年 8 月 27 日 2《. 关于使用自有存量资金进行委托理财的
5 二次会议 议案》；

3.《关于会计政策变更的议案》。

第十届监事会第 1.《2024 年第三季度报告》；

6 三次会议 2024 年 10 月 29 日 2.《关于增加 2024 年度日常关联交易预计
额度的议案》。

以上会议的决议公告均刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

二、2024 年度监事会对公司相关事项的监督检查情况

1.公司规范运作情况

监事会根据国家法律、法规、《公司章程》等规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、公司董事和高级管理人员执行职务以及公司内部控制制度等情况进行了监督。监事会认为公司决策程序合法规范；内部控制制度健全完善，能够有效控制各项经营管理风险；公司董事及高级管理人员勤勉尽责，执行职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2.检查公司财务情况

监事会对公司财务制度和财务状况进行了细致检查，……
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