公告日期：2025-04-25

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—08
合肥百货大楼集团股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2025年4月11日以专人或电子邮件形式送达各位董事，
会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事张同祥先生（代行董事长职责）主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《2024 年年度报告全文》第三节 管理层讨论与分析。
公司独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

此外，公司独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生分别向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事 2024 年度述职报告》、《董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

以 2024 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为基数，每 10 股派发现金股
利 1.1 元（含税），共计需派发红利 85,787,262 元，现金分红占合并报表中归
属于上市公司普通股股东净利润的比率为 45.02%。具体内容详见 2025 年 4 月 25
日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于2024 年度利润分配预案的公告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报告摘要》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《2024 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”等相关内容。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（1）非独立董事薪酬：关联董事张同祥、赵伟、裴文娟回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（2）独立董事薪酬：关联董事丁斌、……
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