公告日期：2025-04-25

合肥百货大楼集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（周少元）

合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：

作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东大会、董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立性说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024 年，公司共召开了 9 次董事会和 2 次股东大会，本人均出席相关会议，
并做到会前主动调查、获取会议相关资料，为董事会科学决策做好充分准备。会上，本人认真审议各项议题，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，努力促进董事会不断提高规范运作和科学决策水平。2024 年，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了充分支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次

不亲自出席会议的情况。

2024 年，本人出席董事会及股东大会具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会

情况

以通讯方式参 出席股东大会

应参加次数 现场出席次数 加会议次数 委托出席次数 缺席次数 次数

9 3 6 0 0 2

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员，2024 年，本

人积极组织及参与会议，报告期内履职情况如下：

1.董事会薪酬与考核委员会

专门委员会名称和届次 召开日期 会议内容 提出的重要意见
和建议

第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年 4 月 12 日 审议《关于公司董事及高级管理人 同意，建议进一步完
2024 年第一次会议 员 2023 年度薪酬的议案》 善激励约束机制

2.董事会审计委员会

序 专门委员会名称和届次 召开日期 会议内容 提出的重要意见
号 和建议

同意，建议公司与会
第九届董事会审计委员会 审议《关于 2023 年年度报告审计安 计师事务所进行充
1 2024 年第一次会议 2024 年 1 月 23 日 ……
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