公告日期：2025-04-25

合肥百货大楼集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（张本照）

合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：

作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东大会、董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，认真
维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人自 2024 年 6 月 21 日起任公司第
十届董事会独立董事，现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立性说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024 年度任职期间，本人积极参加公司的董事会和股东大会，并做到会前主动调查、获取会议相关资料，为董事会科学决策做好充分准备。会上，本人认真审议各项议题，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，努力促进董事会不断提高规范运作和科学决策水平。2024 年，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了充分支持，没有妨碍独立董事

做出独立判断的情况发生。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出

席会议的情况。

2024 年，本人出席董事会及股东大会具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会

情况

以通讯方式参 出席股东大会

应参加次数 现场出席次数 加会议次数 委托出席次数 缺席次数 次数

5 2 3 0 0 0

（二）董事会专门委员会工作情况

2024 年度任职期间，作为公司董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员

会委员，2024 年，本人积极组织及参与会议，报告期内履职情况如下：

序 提出的重要
专门委员会名称和届次 召开日期 会议内容 意见和建议
号

审议《2024 年半年度报告及其摘要》

第十届董事会审计委员 《2024 年上半年内审工作总结及下 审议通过并
1 会 2024 年第一次会议 2024 年 8 月 26 日 半年工作计划》《2024 年半年度内 同意提交董
部审计工作检查报告》《关于会计 事会审议
政策变更的议案》

2 第十届董事会审计委员 审议《2024 年第三季度报告》《2024 审议通过并
会 2024 年第二次会议 2024 年 10 月 28 日 年三季度内审工作总结及四季度工 同意提交董
作计划》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。