公告日期：2025-04-25

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—14
合肥百货大楼集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2024 年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年
5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。

5.会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日

7.出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件 2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20 层会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会将审议以下议案：

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 2024 年度利润分配预案 √

5.00 2024 年年度报告及年度报告摘要 √

6.00 关于公司董事、高级管理人员 2024 年度 √

薪酬的议案

7.00 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 √

8.00 2025 年度财务预算报告 √

9.00 关于续聘公司2025年度审计机构及支付 √

2024 年度报酬的议案

10.00 关于申请2025年度综合授信额度的议案 √

2.议案披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议
通过，具体内容详见 2025 年 4 月 25 日《中国证……
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