公告日期：2025-04-25

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—09
合肥百货大楼集团股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2025年4月11日以专人或电子邮件形式送达各位监事，
会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事
3 人，实到 3 人，监事会主席耿纪平先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2024 年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东
投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的
情形。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》、巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报告摘要》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，2024 年度内部控制评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《2024 年度内部控制评价报告》。

6、向股东大会提交《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年度股东大会进行审议。

有关监事薪酬的具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”等相关内容。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

7、审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《2025 年度财务预算报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

8、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成票【3】票，……
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