公告日期：2025-12-08

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-093
债券代码：112771.SZ 债券简称：18渤金03

关于召开渤海租赁股份有限公司

“18 渤金 03”2025 年第一次债券持有人会议的通知

根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“《债券上市规则》”）、《渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关文件规定，渤海租赁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）作为“18 渤金 03”（以下简称“本期债券”）的召集人，就召集本期债券 2025 年第一次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）事项，通知如下：
特别提示:

1、根据《募集说明书》，债券持有人会议形成的决议须经超过持有本期债券表决权总数的二分之一的债券持有人同意方可生效；但对于免除或减少发行人在本期债券项下的义务的决议（债券持有人会议权限内），须经超过持有本期债券表决权总数的三分之二的债券持有人同意方可生效。

2、债券持有人会议的有效决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的本期债券持有人，持有无表决权的本期债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）具有同等的效力和约束力。受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。债券持有人单独行使债权，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

一、会议召开背景

根据发行人经营情况，为妥善推进“18渤金03”偿付事宜，现召集召开本期债
券2025年第一次债券持有人会议，申请对“18渤金03”的部分本金进行展期，利息全额兑付。

二、债券发行情况

1、债券名称：渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）

2、发行主体：渤海租赁股份有限公司（曾用名“渤海金控投资股份有限公司”）
3、债券简称：18渤金03

4、债券代码：112771.SZ

5、债券余额：5.04亿元

6、债券期限：本期债券期限原为3年期（附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。根据本期债券2021年第一次债券持有人会议决议及2023年第一次债券持有人会议决议，本期债券本金自到期之日起展期至2026年10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）兑付。

7、起息日：2018年10月10日

8、兑付日：2026年10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）
9、担保情况：本期为无担保债券

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司

11、上市地：深圳证券交易所

三、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：渤海租赁股份有限公司

（二）会议召开形式：非现场会议形式召开

（三）会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 9:00 至 2025 年 12 月 22 日 17:00

（四）会议表决方式：电子邮件投票方式表决。

电子邮件投票时间：2025 年 12 月 22 日 9:00 至 2025 年 12 月 22 日 17:00 通过
电子邮件方式将表决票及证明文件扫描件发送至债券受托管理人处。

（五）投票方式：

本次会议采取电子邮件投票方式，债券持有人会议采取记名方式投票表决。

以电子邮件投票参加会议表决的债券持有人，请通过电子邮件发送以下文件：
（1）债券持有人为法人或非法人组织：会议表决票（附件一）、法定代表人或执行事务合伙人或负责人身份证复印件（加盖公章）、营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章），如委托代理人进行电子邮件投票，还应提交授权文件（加盖公章）、代理人身份证复印件（加盖公章）。

（2）债券持有人为资管产品（包括但不限于资产管理计划与资金信托计划等）：会议表决票（附件一）、资管产品备案文件复印件（加盖公章）、管理人营业执照副本复印件（加盖公章）、管理人法定代表人/单位负责人身份证复印件（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章，如有），资管产品由其管理人代为参会并表决。不同的资管产品将被视为不同的本期债券持有人，如资管产品管理人委托代理人进行电子邮件投票，还应提交授权文件（加盖公章）、代理人身份……
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